最高人民检察院、公安部
《关于公安机关统治的刑事案件备案追诉尺度的规则(二)》
第四十条[违约利用受托物业案(刑法第一百八十五条之一第一款)]商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或许其他金融机构，背离受托职守，专擅利用客户资金或许其他托付、信任的物业，涉嫌下列景遇之一的，应予挂号追诉:
(一)私行行使客户资金可能其他拜托、信任的家当数额在三十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额准绳，但屡次专擅行使客户资金或许其他交托、信任的产业，或许专擅行使多个客户资金或许其他交托、信任的产业的;
(三)其他情节首要的情况。
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